Комплексный отчет по физическому лицу

📌 Исходные данные

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество

Иванович

Дата рождения

1990-01-01

Серия паспорта

4510

Номер паспорта

123456

Тип отчета

complex_by_passport

📋 Сводка результатов проверки по источникам

1 критических факторов

Экспресс-сводка по ключевым государственным реестрам и базам данных. Нажмите на плитку источника для перехода к разделу отчета.

Проверка паспорта МВД

🟢 Действителен

Проверка паспорта и ИНН ФНС

🟢 Действителен

Исполнительные производства ФССП

🟢 Долгов нет

Банкротство физического лица

⚪ Федресурс

Арбитражные дела физического лица

🟢 Дел нет

nalog_debt

⚪ Справка

Суды общей юрисдикции (ГАС)

🟡 Найдены дела

Ограничения счетов ФНС ФЛ

🟢 100%

Перечень Росфинмониторинга

⚪ Справка

Розыск МВД

🔴 В розыске

Реестр иностранных агентов

🟢 Норма

Реестр залогов ФЛ

⚪ ФНП

Сведения об ИП (ЕГРИП)

⚪ ЕГРИП/ЕГРЮЛ

Статус самозанятого (НПД)

⚪ Справка

Массовые учредители ФНС

⚪ Справка

Массовые руководители ФНС

⚪ Справка

Электронная медицинская книжка

⚪ Справка

Интеллектуальная собственность

⚪ Справка

🔍 Что изменилось

Данные для сравнения с прошлой проверкой отсутствуют.

📋 Проверка паспорта МВД

Проверка завершена.

Status

VALID

Description

Среди недействительных не значится

Seria

4510

Number

123456

Check date

2026-09-08

Метод: passport_mvd
Статус источника: 200

📋 Проверка паспорта и ИНН ФНС

Проверка завершена.

Status

FOUND

Inn

771234567890

Fio

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Dob

1990-01-01

Doc type

21

Doc number

4510 123456

Метод: passport_fns
Статус источника: 200

📋 Исполнительные производства ФССП

В базе ФССП не найдено действующих исполнительных производств для указанного субъекта. Финансовые риски отсутствуют.

Enforcementproceeding · Number

12345/26/77001-ИП

Enforcementproceeding · Initiationdate

2026-02-12

Subjectanddebtamount · Subject

Иные взыскания имущественного характера

Subjectanddebtamount · Debtamount

25 000 руб.

Subjectanddebtamount · Remainingdebtamount

0 руб.

Writdetails · Type

Исполнительный лист

Writdetails · Issueddate

2026-01-20

Writdetails · Number

ФС 012345678

Writdetails · Issuername

Басманный районный суд г. Москвы

Completiondateorreason · Completiondate

2026-03-01

Completiondateorreason · Raw

Окончено фактическим исполнением

Метод: fssp_person
Статус источника: 200

📋 Банкротство физического лица

Проверка завершена.

Bankruptcy

1 записей

Publications

1 записей

Метод: bankrot_person
Статус источника: 200

📋 Арбитражные дела физического лица

В Картотеке арбитражных дел (КАД) арбитражных споров с участием данного гражданина не обнаружено.

Case number

А40-23456/2025

Status

Рассмотрено

Judges

1 записей

Participants · Plaintiffs

1 записей

Participants · Defendants

1 записей

Source url

https://kad.arbitr.ru/

Метод: arbitr_person
Статус источника: 200

📋 nalog_debt

Проверка завершена.

Form · Inn

771234567890

Debt · Total

1250.0

Debt · Items

1 записей

Метод: nalog_debt
Статус источника: 200

📋 Суды общей юрисдикции (ГАС)

Проверка завершена.

Newdb id

77RS0001-01-2026-000123-45

Case number

02-1234/2026

Court url

https://mos-gorsud.ru/

Region name

Москва

Category text

Взыскание задолженности

Parties

2 записей

Result text

Требования удовлетворены

Received date

2026-06-20

Hearing date

2026-08-15

Judge name

Петров П.П.

Case url

https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/cases/

Метод: pravo_search
Статус источника: 200

📋 Ограничения счетов ФНС ФЛ

Проверка завершена.

Datastart

2025-10-10

Nomer

БП-7701-10001

Data

2025-10-09

Ifns

ИФНС № 1 по г. Москве

Bik

044525225

Kodosnov

Несвоевременная отчетность

Saldo

0 руб.

Databi

2025-10-10

Метод: fns_block_person
Статус источника: 200

📋 Перечень Росфинмониторинга

Проверка завершена.

Is listed

Нет

Matches

0 записей

Registry

Росфинмониторинг

Метод: terrorist
Статус источника: 200

📋 Розыск МВД

Проверка завершена.

Full name

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Birth date

1990-01-01

Birth date match

Да

Match

Проверено, в розыске не числится

Wanted region

Российская Федерация

Wanted reason

Оснований нет

Details

Совпадений не найдено

Contacts

МВД России

Source

мвд.рф

Метод: mvd_wanted
Статус источника: 200

📋 Реестр иностранных агентов

Проверка завершена.

Registry number

Проверка-2026-001

Full name

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Inclusion basis

Оснований для включения не найдено

Included at

Проверено 10.09.2026

Excluded at

Не применимо

Active

Нет

Source

Минюст России

Метод: inoagent
Статус источника: 200

📋 Реестр залогов ФЛ

Проверка завершена.

Fnp

1 записей

Метод: pledge_person
Статус источника: 200

📋 Сведения об ИП (ЕГРИП)

Проверка завершена.

Is ip

Да

Status

ACTIVE

Ogrnip

320774600123456

Inn

771234567890

Fio

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Registration date

2020-05-15

Okved main · Code

62.01

Okved main · Name

Разработка компьютерного программного обеспечения

Name short

ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Region

Москва

Okved code

62.01

Okved name

Разработка компьютерного программного обеспечения

Метод: egrul_ip
Статус источника: 200

📋 Статус самозанятого (НПД)

Проверка завершена.

Is self employed

Да

Status

ACTIVE

Inn

771234567890

Registration date

2021-02-01

Tax regime

НПД

Метод: self_employed
Статус источника: 200

📋 Массовые учредители ФНС

Проверка завершена.

Is mass founder

Нет

Total companies

1

Companies

1 записей

Метод: fns_mass_founders
Статус источника: 200

📋 Массовые руководители ФНС

Проверка завершена.

Is mass leader

Нет

Total companies

1

Companies

1 записей

Метод: fns_mass_leaders
Статус источника: 200

📋 Электронная медицинская книжка

Проверка завершена.

Status

VALID

Medbook number

772026123456

Issue date

2026-01-10

Valid until

2027-01-10

Owner

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Метод: elmk_registry
Статус источника: 200

📋 Интеллектуальная собственность

Проверка завершена.

Id

890123

Title

ПРИМЕР SMART SEARCH

Patentee

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Registration date

2024-05-15

Status

Действует

Метод: intellectual_property
Статус источника: 200

⚠️ Факторы риска

Существенные риск-факторы по доступным данным не выделены.

📊 Аналитическое заключение

Комплексная проверка завершена по 18 источникам. Существенные риск-факторы в доступных результатах не выделены.

✅ Рекомендации

Сопоставить сведения отчета с оригиналами документов.
Учитывать дату актуальности каждого источника.

📎 Приложение

Табличное приложение содержит детальные записи по источникам, использованным в проверке.

Основные результаты

Проверка действительности паспорта (МВД России)
Серия и номер	Статус МВД	Описание	Дата проверки
4510 123456	Действителен	Среди недействительных не значится	2026-09-08

Идентификация и проверка ИНН (ФНС России)
ИНН	ФИО	Дата рождения	Документ	Статус ФНС
771234567890	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	1990-01-01	4510 123456	ИНН подтвержден в реестре ФНС

Исполнительные листы
Номер ИП	Дата возбуждения	Предмет / сумма	Исполнительный документ	Орган	Завершение
12345/26/77001-ИП	2026-02-12	Иные взыскания имущественного характера \| 25 000 руб. \| 0 руб.	Исполнительный лист \| 2026-01-20 \| ФС 012345678	Басманный районный суд г. Москвы	2026-03-01 \| Окончено фактическим исполнением

Сообщения по банкротствам
Тип записи	Номер дела	Статус	Сообщение	Номер / дата	Ссылка
Сообщение по делу	А40-10001/2024	Производство завершено	Сообщение о завершении процедуры	№ 10001 от 15.02.2025	https://bankrot.fedresurs.ru/
Федресурс	—	—	Процедура завершена	№ 10001, 15.02.2025	https://fedresurs.ru/

Арбитражные дела
Номер дела	Статус	Суд	Участники	Суть	Ссылка
А40-23456/2025	Рассмотрено	АС города Москвы: Петров П.П.	Истцы: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ \| Ответчики: ООО ПРИМЕР	—	https://kad.arbitr.ru/

Налоговая задолженность
ИНН	Вид задолженности	Период	Сумма	Общая сумма
771234567890	Транспортный налог	2025	1250.0	1250.0

Суды общей юрисдикции
Номер дела	Суд / регион	Категория	Участники	Результат	Даты	Судья	Ссылка
02-1234/2026	https://mos-gorsud.ru/ \| Москва	Взыскание задолженности	Истец: ООО ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИИ \| Ответчик: ООО КОНТРАГЕНТ	Требования удовлетворены	2026-06-20 \| 2026-08-15	Петров П.П.	https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/cases/

Сообщения по блокировкам счетов
Дата начала	Номер решения	Дата решения	ИФНС	БИК	Основание	Сальдо	Дата записи
2025-10-10	БП-7701-10001	2025-10-09	ИФНС № 1 по г. Москве	044525225	Несвоевременная отчетность	0 руб.	2025-10-10

Проверка по перечням Росфинмониторинга
Реестр	Статус	Орган учета
Росфинмониторинг	В перечне террористов и экстремистов не состоит	Федеральная служба по финансовому мониторингу

Розыск МВД
ФИО	Дата рождения	Совпадение даты рождения	Тип совпадения	Регион розыска	Основание розыска	Подробности	Контакты	Источник
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	1990-01-01	True	Проверено, в розыске не числится	Российская Федерация	Оснований нет	Совпадений не найдено	МВД России	мвд.рф

Реестр иностранных агентов Минюста РФ
№ в реестре	ФИО / Наименование	Основание включения	Дата включения	Дата исключения	Статус	Источник
Проверка-2026-001	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	Оснований для включения не найдено	Проверено 10.09.2026	Не применимо	Исключен	Минюст России

Залоги
Источник	Тип	Номер / дата	Залогодатель / лизингополучатель	Залогодержатель / лизингодатель	Предмет	Ссылка
ФНП	Уведомление о возникновении залога	2026-001-000001-001	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	АО ПРИМЕР БАНК	Автомобиль, VIN XTA00000000000001	https://www.reestr-zalogov.ru/

Сведения ЕГРИП / ЕГРЮЛ
ИНН	ОГРН / ОГРНИП	Тип	Наименование / ФИО	Статус	Регион	ОКВЭД	Дата регистрации	Ссылка
771234567890	320774600123456	ИП	ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	ACTIVE	Москва	62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения	2020-05-15	https://egrul.nalog.ru/

Статус самозанятого (НПД ФНС)
ИНН	Статус самозанятого	Дата проверки	Описание статуса	Источник
771234567890	Плательщик НПД (самозанятый)	—	—	ФНС России

Реестр массовых учредителей ФНС
Запись	total_companies	companies
1	1	inn=7712345678; name=ООО "ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИИ"; share=100.0

Реестр массовых руководителей ФНС
Запись	total_companies	companies
1	1	inn=7712345678; name=ООО "ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИИ"; position=Генеральный директор

Электронная медицинская книжка (ЭЛМК / Роспотребнадзор)
Номер ЭЛМК	Владелец	Дата выдачи	Срок действия	Организация / Должность	Медицинский центр	Статус допуска
772026123456	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	2026-01-10	2027-01-10	—	—	Действительна

Объекты интеллектуальной собственности (Роспатент / ФИПС)
Номер объекта / заявки	Наименование	Правообладатель / Автор	Дата	Статус	Источник
890123	ПРИМЕР SMART SEARCH	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	2024-05-15	Действует	Роспатент (ФИПС)