API проверка на причастность к терроризму 115 ФЗ
Подключаем госреестры и коммерческие источники, пишем веб-роботов и автоматизируем ваши процессы.
Проверка по перечню лиц, причастных к терроризму (Росфинмониторинг)
Метод terror
позволяет по ФИО физического лица проверить наличие записей
в Перечне организаций и физических лиц,
причастных к экстремистской деятельности или терроризму, который ведёт
Росфинмониторинг.
Зачем проверять клиентов по перечню Росфинмониторинга?
В соответствии с требованиями 115-ФЗ финансовые организации обязаны проводить проверку клиентов на наличие в перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Это критически важный этап комплаенс-контроля, влияющий на безопасность операций и соблюдение законодательства.
Выполнение требований 115-ФЗ и предписаний регуляторов (ЦБ РФ, Росфинмониторинг)
Блокировка и приостановка операций клиентов, находящихся в перечне, до проведения обязательных проверочных процедур
Снижение комплаенс-рисков и предотвращение нарушений, ведущих к штрафам и ограничительным мерам со стороны регуляторов
Автоматизация KYC / AML-процессов и мониторинга операций в финтех-сервисах, банках, МФО и платежных платформах
Пример ответа (JSON)
Раскрыть / свернуть пример
{
"results": {
"terror": {
"taskId": "38d4d5ed-495f-4ab7-a23d-3aee939bc5d1",
"requestId": "12132f18-1116-4719-b59d-43c012f1a893",
"result": {
"status": 200,
"data": [
{
"id": "1e8447c6-f555-4dd7-b824-29f94af5cc99",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9350. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2020-01-29"
},
{
"id": "ba38e307-16d6-4101-92d3-0e00f64d4dc6",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9368. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2020-02-04"
},
{
"id": "a860318f-000d-4ae5-a5c5-a441dcda869e",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9381. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2020-02-12"
},
{
"id": "d4a377bd-484a-4c36-a8f0-1c9c7e7735fd",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9381. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2020-02-17"
},
{
"id": "c11b292f-b7b5-4783-b98d-962b24cdb86d",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9206. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2019-11-03"
},
{
"id": "5f4ceb84-7312-4e6d-ad41-91e6977708c2",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9251. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2019-11-27"
},
{
"id": "28d1268b-091a-4205-9b94-f142b6ec6d53",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9351. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2020-01-23"
},
{
"id": "3055dbe8-73f3-40fc-a6f1-f9b624670b1e",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9393. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2020-02-25"
},
{
"id": "d508f067-6f4d-4d81-8d6f-ff89cd5ab145",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9418. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2020-03-02"
},
{
"id": "58608bf3-2292-4510-a68d-b1539d46d2a6",
"type_row": "Российское физическое лицо",
"fio": "9447. ЮСУПОВ ИМАМ МУССАЕВИЧ*, 21.12.1995 г.р. , Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;",
"status": "Действующий",
"datecreated": "2020-03-11"
}
]
},
"dateupdated": "2021-10-22 21:40:02"
}
}
}
Цены и доступ
Гибкие условия: тестовый доступ для интеграции, базовый тариф API и разовая проверка паспорта.
API для интеграции
На период внедрения и тестирования выдаём ~300 запросов к API без абонентской платы.
- • Быстрая проверка интеграции
- • Помощь с методами и схемой запросов
- • Поддержка в Telegram
Базовый тариф API
включено 1 000 запросов
- • Полный доступ ко всем методам API
- • Овердрафт: +50 запросов сверх лимита
- • Уведомления о расходе
Разовая проверка паспорта
за одну проверку
Оплата картой через ЮKassa. Результат проверки отправим на ваш email.
Заказать проверкуСнижение риска мошенничества
Проверяйте подлинность документов перед выдачей оборудования, арендой, услугами или оформлением сделки.
Усиление KYC / AML-процессов
Интегрируйте автоматическую проверку личности в свои процессы идентификации клиентов и антифрод-системы.
Проверка сотрудников и исполнителей
Подходит для курьеров, водителей, логистов и работников с доступом к ценностям или оборудованию.