Проверка по паспорту

Сервис на основе паспортных данных человека (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта) осуществляет проверку физического лица по всем доступным открытым источникам информации.
fingerprint

Идентификация

Проверяем действительность документа через запрос в ФНС. Возможна онлайн идентификация пользователей (eKYC) c использованием проверки соответствия документа биометрическим данным (фото, видео)

verified_user

Проверка на благонадежность

Проверяем человека по открытым источникам информации и коммерческим базам данных на негатив

account_balance

Оценка кредитного риска

C согласия пользователя может быть запрошена его кредитная история

Проверка соответствует требованиям по идентификации клиентов по 115 ФЗ

Алгоритм проверки на основе паспортных данных

1. Проверка по реестру недействительных паспортов

ФМС России

2. Проверка наличия исполнительных производств

ФССП России

3. Поиск сведений в перечне террористов и экстремистов по ФИО и дате рождения

РосФинМониторинг

4. Проверка наличия залогового имущества

Федеральная нотариальная палата

5. Определение задолжностей по налогам

ГИС ГМП

6. Проверка на негатив по коммерческим базам данных

Партнеры

7. Верификация паспорта через ФНС и определение ИНН человека

ФНС России

8. Проверка наличия сообщений о банкротсве физического лица

Федресурс

9. Проверка деловой активности. Выявление аффилированных юридических лиц

ФНС России

10. Проверка на наличие блокировок счетов

ФНС России

11. Проверка по картотеке арбитражных дел

Картотека арбитражных дел

12. Проверка всех учредителей и руководителей ораганизаций как физических лиц

Руководители и учредители

(50 бесплатных запросов в месяц)

Наши источники
domain

ФНС, ФМС, Росреестр, ФССП, ГАС Провосудие. Арбитражные суды РФ, МВД, Росфинмониторинг, Портал ГосЗакупки,рейтинговые агенства, архивные базы данных

Ежедневное обновление
update

Обеспечиваем ежедневное обновление данных из наших источников, часть API работает в режиме онлайн, обеспечивая доступ к самой актуальной информции 24x7.


Индивидуальная настройка API
cloud_download

Для удобства интеграции адаптируем API под ваши требования: способы получения данных (синхронный, асинхронный), формат данных



Задать вопрос

check
Сообщение отправлено