NEWDB — платформа по выявлению рисков
ВИТРИНА И ОБРАЗЦЫ ОТЧЁТОВ NEWDB

Так выглядят отчёты,
которые вы получаете

От экспресс-проверки одного объекта до многостраничного экспертного исследования группы компаний и бенефициаров. Ознакомьтесь с реальными образцами, составом разделов и практическими кейсами по 7 ключевым направлениям.

Листать образец отчёта ↓ Смотреть кейсы и риски 🛠️ Собрать свой отчёт ↓
7
Ключевых направлений аналитики
30+
Официальных реестров и баз данных
100%
Подтверждённые первоисточники
Образец: Комплексный аудит группы лиц
Скоринг 88/100
Объект: ООО «ПРОМСТРОЙИНВЕСТ» + 2 связанные структуры и бенефициар.
Результат: Устойчивое финансовое положение, судебные иски в пределах нормы, риски банкротства отсутствуют.
СУДЕБНЫЕ СПОРЫ (КАД)
4 иска (18.2 млн ₽)
БЛОКИРОВКИ ФНС
Отсутствуют

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОСМОТР

Пролистайте сводный отчёт целиком

Нажмите на любую страницу слева или используйте стрелки навигации для пошагового изучения структуры.

Страница 1 из 7
01 / ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И СВОДКА РИСКОВ
NEWDB ANALYTICS

Сводный индекс благонадёжности и стоп-факторы

Первая страница отчёта даёт мгновенную оценку объекта или группы: скоринговый балл, статус в ЕГРЮЛ/ФНС, наличие критических рисков и выжимка главных выводов перед углублённым анализом.

Методологическая справка: Отчёт формируется на основе перекрёстного сопоставления более 30 государственных и коммерческих реестров с подтверждением первоисточников.
Образец сформирован для демонстрации структуры аналитического продукта

ОБРАЗЦЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Когда всё чисто — и когда есть скрытые риски

Мы собрали 9 типовых ситуаций из практики юристов, арбитражных управляющих и служб безопасности. Выберите интересующее направление или уровень риска, чтобы посмотреть, какие факты выявляет отчёт.

Направление:
Результат проверки:
Банкротство / ст. 19 и 20.2 127-ФЗ 🔴 Критический риск

Фактическая аффилированность конкурсного управляющего и мажоритарного кредитора

Кредитор инициировал банкротство подрядчика с суммой требований 265,7 млн ₽ (99,37 % реестра) и утвердил персональную кандидатуру конкурсного управляющего. Требовалось обосновать заинтересованность для отстранения управляющего в суде.

  • Серийность назначений: 26 из 30 дел (87 %) управляющего в КАД возбуждены по заявлениям данного кредитора с 2021 года.
  • Прямое финансирование: кредитор на собрании утвердил финансирование расходов и госпошлин по искам управляющего.
  • Избирательность: управляющий оспаривает только сделки должника, полностью игнорируя расчёты с мажоритарным кредитором.
Образец справки ↗
Группа компаний / M&A 🟡 Требует внимания

Аудит холдинга из 5 юридических лиц перед покупкой доли

Инвестор планировал приобрести 40% в головной компании холдинга. Требовалось оценить реальную долговую нагрузку и внутригрупповые обязательства.

  • Перекрёстное поручительство по кредиту дочерней компании на 120 млн ₽.
  • Скрытый кассовый разрыв в торговом доме группы при положительном общем балансе.
  • 1 лицензия на товарный знак оформлена на стороннее ИП бенефициара.
Образец отчёта ↗
Суды / Контрагенты 🔴 Критический риск

Генподрядчик с 14 исками в КАД на 140 млн рублей

Заказчик планировал заключить строительный контракт на 80 млн ₽ с авансом 30%. При проверке ЕГРЮЛ компания выглядела стабильной.

  • За последние 4 месяца подано 14 исков от субподрядчиков о взыскании долгов.
  • В 2 делах удовлетворены ходатайства об аресте расчётных счетов.
  • Общая сумма текущих претензий превышает 60% годовой выручки компании.
Проверка по КАД ↗
Физические лица / СБ 🔴 Критический риск

Кандидат в топ-менеджмент: дисквалификация и долги ФССП

Назначение генерального директора в дочернюю компанию. Кандидат предоставил безупречное резюме и рекомендации.

  • Действующая дисквалификация по решению суда в реестре ФНС сроком на 1 год.
  • 5 открытых исполнительных производств в ФССП на общую сумму 3.4 млн ₽.
  • Наличие статуса учредителя в 8 недействующих компаниях с налоговыми долгами.
Образец отчёта ↗
Юридические лица / Поставки 🟢 Чистая сделка

Чистый производственный поставщик: 12 лет на рынке

Проверка ключевого поставщика металлопроката перед заключением годового рамочного контракта на 250 млн ₽ с отсрочкой платежа.

  • 12 лет непрерывной деятельности, стабильный штат 140 сотрудников.
  • 0 блокировок расчетных счетов, отсутствие задолженностей по налогам и сборам.
  • Успешное исполнение 45 государственных контрактов без штрафов и пени.
Комплексная проверка ЮЛ ↗
Недвижимость / Сделки 🔴 Критический риск

Покупка складского комплекса: арест участка и залог банка

Покупатель вносил задаток за производственный склад в Московской области. Продавец заявлял о полном отсутствии ограничений и залогов.

  • По данным Росреестра зарегистрирована действующая ипотека в силу закона.
  • Определение суда о запрете регистрационных действий по иску миноритарного участника.
  • По данным НСПД границы земельного участка налагаются на охранную зону газопровода.
Проверка по Росреестру ↗
Заказное исследование / Экспертиза 🔵 Исследование

Заключение специалиста по 6 вопросам адвоката для арбитража

Юридическая команда готовила иск о признании недействительной цепочки сделок по отчуждению активов должника в преддверии банкротства.

  • Восстановлена ретроспективная хронология смены учредителей за 4 года.
  • Выявлены признаки транзитного характера деятельности компаний-посредников.
  • Подготовлена схема взаимозависимости с документальными обоснованиями.
Образец заключения ↗
Аффилированность / Бенефициары 🔴 Критический риск

Номинальный директор: 16 брошенных юрлиц и ликвидация

Проверка контрагента по договору на разработку программного обеспечения и поставку серверного оборудования.

  • Генеральный директор числится руководителем в 16 юридических лицах в 4 регионах.
  • 11 из 16 компаний исключены из ЕГРЮЛ по решению ФНС как недействующие.
  • В ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе организации.
Реестр массовых директоров ↗
Недвижимость / Земельные участки 🟢 Чистая сделка

Проверка земельного участка под строительство ТЦ

Девелопер приобретал земельный участок площадью 1.8 Га. Требовалось подтвердить категорию земель, отсутствие сервитутов и совпадение границ.

  • Категория земель: земли населённых пунктов, ВРИ: торговые центры и магазины.
  • Границы участка установлены с нормативной точностью, пересечения отсутствуют.
  • Права собственности подтверждены, залоги и долгосрочная аренда не зарегистрированы.
Геоданные по кадастру ↗

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ NEWDB

7 специализированных направлений аналитики

Выберите готовый срез данных или объедините несколько направлений в одном отчёте. Каждый блок строится на прямых запросах к государственным источникам без устаревших кэшей.

01 / СУДЫ

Судебные дела и арбитраж

Арбитражные споры (КАД), суды общей юрисдикции (ГАС Правосудие), банкротные публикации и аналитика судей.

  • Суммы исков, процессуальные роли и динамика
  • Обеспечительные меры и аресты счетов
  • Профили судей и статистика аналогичных дел
Найти судебные дела →
02 / ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальные исследования

Аналитические заключения специалистов по индивидуальным вопросам юристов, арбитражных управляющих и служб безопасности.

  • Анализ экономической выгоды и сделок
  • Проверка реальности хозяйственных операций
  • Досье с реестром доказательств для суда
03 / ГРУППЫ КОМПАНИЙ

Анализ холдингов и групп

Единая матрица рисков для нескольких юридических лиц и ИП с сопоставлением финансовых потоков и взаимных обязательств.

  • Консолидированный профиль группы
  • Перекрёстные поручительства и залоги
  • Сравнение финансовой устойчивости субъектов
Образец отчёта по группе ↗
04 / АФФИЛИРОВАННОСТЬ

Связи и бенефициары

Выявление прямых и косвенных связей, скрытого контроля, номинальных учредителей и исторических изменений долей.

  • Граф взаимосвязей людей и организаций
  • История владения и управления по годам
  • Анализ пересечений по адресам, телефонам и IP
Образец справки о связях ↗
05 / ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка физических лиц

Комплексный скоринг людей: действительность паспорта, исполнительные производства ФССП, банкротство, розыск и статус ИП.

  • Проверка паспорта по базе МВД
  • Исполнительные производства и долги в ФССП
  • Реестры дисквалификации и массовых директоров
06 / ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка компаний и контрагентов

Полная проверка юридических лиц по ИНН: ЕГРЮЛ, бухотчетность, блокировки счетов, налоги, госконтракты, товарные знаки и лизинг.

  • Финансовая отчетность и налоговые риски
  • Приостановления операций по счетам (БИР ФНС)
  • Реестры недобросовестных поставщиков (РНП)
07 / НЕДВИЖИМОСТЬ И АКТИВЫ

Проверка объектов недвижимости и геоданные

Проверка по адресу или кадастровому номеру: зарегистрированные права, ограничения и обременения Росреестра, оценка рыночной стоимости, пространственные геоданные и зоны с особыми условиями использования (НСПД).

  • Характеристики, площадь, кадастровая стоимость и назначение
  • Залоги, ипотеки, аресты и долгосрочная аренда по ЕГРН
  • Пространственные слои и границы участков в геосистемах
Важная особенность проверки недвижимости:

NEWDB запрашивает актуальные сведения непосредственно в государственных реестрах на момент запроса. Это гарантирует выявление свежих арестов и обременений, которых ещё нет в коммерческих базах.

Доступно через веб-интерфейс и по REST API.

СРАВНЕНИЕ ФОРМАТОВ

Образцы по форматам и продуктам

В зависимости от задачи вы можете получить автоматический экспресс-срез за секунды или заказать глубокое экспертное исследование с участием аналитиков.

Формат отчёта Для каких задач подходит Что входит в состав Срок и образец
Экспресс-проверка 1 объект (ФЛ / ЮЛ / Недвижимость) Первичный скоринг контрагента, проверка статуса паспорта, проверка задолженностей перед оплатой счета. Статус в реестрах, стоп-факторы, долги ФССП, блокировки счетов, базовые судебные дела. 30–60 секунд Онлайн форма →
Комплексный отчёт Полное автоматическое досье Согласование контрактов от 500 тыс. ₽, одобрение кредитных лимитов, проверка кандидатов на руководящие посты. Финансовая отчетность за 3 года, все суды (КАД + СОЮ), проверки надзорных органов, связи, лицензии, РНП. 1–2 минуты Образец отчёта ↗
Справка об аффилированности Связи и цепочки контроля Выявление бенефициаров, споры в банкротстве, обоснование аффилированности кредиторов, корпоративные конфликты. Граф прямых и косвенных связей, исторические роли, совпадение адресов/IP, реестр доказательств. От 2 часов Образец справки ↗
Отчёт по группе компаний Холдинги и связанные лица Сделки M&A, предоставление крупных кредитов группе, оценка консолидированного риска холдинга. Матрица рисков группы, сопоставление выручки и долгов, перекрёстные поручительства, имущественные активы. От 1 рабочего дня Образец отчёта ↗
Заключение специалиста Индивидуальное исследование Подготовка к судебному процессу, оспаривание сделок должника, расследование вывода активов, форензик. Ответы на поставленные заказчиком вопросы, анализ первичных документов, методика, приложения для суда. 1–3 рабочих дня Образец заключения ↗

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСТРУКТОР ЗАЯВКИ

Соберите индивидуальное исследование
под вашу задачу

Укажите объекты проверки (компании, люди, недвижимость), интересующие направления и вопросы. Мы рассчитаем точный объём источников, сроки и стоимость до начала работы. Отправка заявки ни к чему не обязывает и не списывает баланс.

Постановка задачи на заказной аналитический отчёт

1 Кого проверяем (Субъекты исследования)

Добавьте компании, физических лиц, ИП или объекты недвижимости в один список. ИНН позволяет однозначно идентифицировать субъектов и исключить однофамильцев. Паспортные данные не требуются.

2 Что исследуем (Направления и задачи)

Можно выбрать несколько направлений сразу или подробно описать нестандартную задачу в поле ниже.

3 Формат результата и постановка задачи

Если у вас есть договоры, банковские выписки, судебные акты или иные документы — перечислите их. Безопасный способ передачи файлов согласуем отдельно.

4 Контакты для согласования расчёта

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы на вопросы об отчётах NEWDB

В каком формате предоставляются готовые отчёты?

В зависимости от выбранного продукта вы можете получить отчёт в формате интерактивного веб-интерфейса, PDF-документа для печати, структурированного JSON (через API) или защищённого DOCX/HTML с приложениями для передачи в суд.

Используются ли в отчётах реальные персональные данные?

На этой демонстрационной странице все имена, компании, адреса и реквизиты условные — они созданы для наглядной демонстрации структуры. При оформлении реального заказа отчёт формируется строго по указанным вами объектам на основе открытых и официальных реестров в строгом соответствии с 152-ФЗ.

Можно ли объединить проверку людей, компаний и недвижимости в один отчёт?

Да. Наш формат заказных исследований позволяет собрать единое досье на группу взаимосвязанных лиц: например, бенефициар, 3 принадлежащих ему компании, поручители-физлица и находящаяся в залоге недвижимость.

Можно ли использовать заключение специалиста в арбитражном суде?

Да. Заказные исследования NEWDB формируются с соблюдением принципов проверяемости и верификации: каждое утверждение сопровождается ссылкой на государственный первоисточник или судебный акт. Заключения успешно используются в процессах по оспариванию сделок, субординации требований и привлечению к субсидиарной ответственности.

Как подключить формирование таких отчётов по API в свою CRM / ERP?

Все данные NEWDB доступны через высокопроизводительный REST API. Вы можете автоматически генерировать комплексные отчеты при создании контрагента в 1C, CRM (Битрикс24, amoCRM) или внутренней системе скоринга. Документация доступна в разделе Документация API.