Проверить группу контрагентов
Сопоставить компании, руководителей и участников. Разделить общие риски и проблемы отдельных субъектов.
Добавить в заявкуNEWDB / ЗАКАЗНАЯ АНАЛИТИКА
Заказные отчёты по группе лиц.
Связи, факты, выводы.
Кто связан с контрагентом? Как менялось управление? Что подтверждают документы? Соберём исследование по вашим вопросам — от проверки группы компаний до анализа аффилированности.
Для арбитражных управляющих, собственников, юридических команд и служб безопасности.
ФЛ + ЮЛ в одном исследованииИстория за выбранный периодИсточники и ограничения выводов
ВОПРОСЫ, С КОТОРЫМИ К НАМ ПРИХОДЯТ
Выберите задачу.
Структуру подстроим под неё.
Разобрать аффилированность
Построить цепочки связей и проверить версии о совместном контроле. Отделить совпадения от подтверждённых отношений.
Добавить в заявкуВосстановить историю управления
Установить, кто владел долями и руководил компаниями в нужный период, а не только на текущую дату.
Добавить в заявкуПроверить деловую активность
Сопоставить отчётность, контракты, лицензии и судебные материалы. Указать признаки деятельности и недостающие документы.
Добавить в заявкуИсследовать банкротство
Разобрать последовательность событий, роли кредиторов и управляющих, назначения и публикации по делу.
Добавить в заявкуПроанализировать экономическую выгоду
Проверить версии о получателях выгоды. Анализ движения денег — при предоставлении заказчиком необходимых документов.
Добавить в заявкуДЛЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
От карты группы должника
до проверки контрагентов по сделкам
Выберите задачу процедуры. Подготовим справку, таблицу, хронологию или карту связей с источниками и перечнем вопросов для дальнейшей проверки.
Карта группы должника
Компании, участники и руководители, связи, судебные события и финансовые показатели в одном досье.
Добавить кейс в заявку ↗Связи кредиторов с должником
Матрица пересечений кредиторов, должника и связанных лиц: общие участники, руководители и совместные судебные события.
Добавить кейс в заявку ↗Контрагенты по сделкам
По вашему списку сделок проверим контрагентов, связи и финансовое состояние. Выделим приоритеты изучения и недостающие документы.
Добавить кейс в заявку ↗Дебиторы: приоритеты взыскания
Сопоставим состояние дебиторов, отчётность, взыскания и банкротные события. Подготовим таблицу для выбора дальнейших действий.
Добавить кейс в заявку ↗История управления и контроля
Роли лиц и изменения в группе за исследуемый период. Исторические выводы подкрепим доступными документами за соответствующие даты.
Добавить кейс в заявку ↗Активы и обременения
Исследуем доступные сведения о залогах, лизинге и интеллектуальной собственности. Недвижимость проверим по известным адресам или кадастровым номерам.
Добавить кейс в заявку ↗Финансовое ухудшение
Хронология отчётности, взысканий, споров и банкротных событий. Отметим периоды, требующие изучения первичных документов.
Добавить кейс в заявку ↗Признаки хозяйственной деятельности
Отчётность, государственные контракты, судебные материалы и зарегистрированные права: факты активности, противоречия и пробелы.
Добавить кейс в заявку ↗Возможный перенос деятельности
Сравним должника и указанные компании по участникам, руководителям, контрактам, финансовой динамике и правам на обозначения.
Добавить кейс в заявку ↗Хронология банкротного дела
Заявители, процедуры, назначения управляющих и упоминания СРО. Сопоставим судебные документы и публикации по делу.
Добавить кейс в заявку ↗Повторяющиеся участники процедур
Пересечения кредиторов, управляющих, СРО и представителей в выбранных делах. Для каждого наблюдения укажем основание.
Добавить кейс в заявку ↗Наблюдение за делами и контрагентами
Новые события и изменения относительно предыдущего сбора. Объекты, источники, периодичность и формат уведомлений согласуем в заявке.
Добавить кейс в заявку ↗Для начала укажите должника, номер дела, проверяемых лиц и период. Для анализа сделок и получения экономической выгоды перечислите имеющиеся договоры, платежи и выписки — способ передачи документов согласуем отдельно.
Разделяем подтверждённые факты, гипотезы и пробелы данных. Совпадения участников сами по себе не доказывают контроль или недобросовестность. Полнота сведений об активах и истории зависит от доступных источников и предоставленных документов.
КАК ВЫГЛЯДИТ РЕЗУЛЬТАТ
Три примера. Разная глубина исследования.
Демонстрационные версии на основе структуры наших материалов. Имена, компании, реквизиты и обстоятельства заменены условными; исходные ссылки, точные суммы и сырые данные исключены. Это примеры формата, а не заключения о реальных лицах.
01 / ГРУППА ЛИЦКомплексный
аналитический отчёт
аналитический отчёт
Вся группа в одном документе
Резюме, матрица рисков, связи ФЛ и ЮЛ, финансы, судебные события и рекомендации по дальнейшей проверке.
Открыть пример ↗Скачать HTML02 / АФФИЛИРОВАННОСТЬСправка по
конкретному вопросу
конкретному вопросу
Проверка версии о связи
Участники процедуры, реестр фактов, хронология, альтернативные объяснения, пробелы и вопросы для юриста.
Открыть пример ↗Скачать HTML03 / ИССЛЕДОВАНИЕКонтроль, деятельность
и экономическая выгода
и экономическая выгода
Ответы на поставленные вопросы
Основание, материалы и методика; отдельное исследование каждого вопроса; выводы, схема связей и перечень источников.
Открыть пример ↗Скачать HTMLСОДЕРЖАНИЕ ПОД ВАШУ ЦЕЛЬ
Что может войти в заказной отчёт
Объекты и связи
Состав группы, роли участников, история владения и управления, прямые и косвенные связи, схема с пояснениями.
События и показатели
Финансы, долги, судебные дела, банкротство, хозяйственная активность и изменения во времени.
Проверяемые выводы
Ответы на ваши вопросы, реестр фактов с источниками, разграничение фактов и гипотез, противоречия и ограничения.
Материалы для дальнейшей работы
Хронология, таблицы по субъектам, перечень недостающих документов и направления дополнительной проверки.
Используем доступные реестры и документы: ФНС, КАД, ЕФРСБ/Федресурс, ФССП, бухгалтерскую отчётность и предоставленные заказчиком материалы. Состав источников зависит от задачи и доступности сведений.
КОНСТРУКТОР ЗАЯВКИ
Какой отчёт нужен вам?
Укажите субъектов и вопросы. После получения заявки уточним объём, доступность источников, стоимость и срок. Отправка заявки не запускает платную проверку.
ПЕРЕД ЗАКАЗОМ
Частые вопросы
Можно ли заказать анализ нескольких компаний и людей вместе?
Да. Добавьте их в конструкторе и укажите роли: контрагент, руководитель, участник, кредитор или другое связанное лицо. Для больших списков опишите состав группы — способ передачи полного перечня согласуем отдельно.
Сколько стоит отчёт и сколько времени занимает подготовка?
Стоимость и срок зависят от числа субъектов, периода, глубины анализа и доступности материалов. Их согласуем после изучения заявки, до начала оплачиваемой работы.
Можно ли установить бенефициара или получателя денег?
Можно исследовать сведения о владении, управлении и признаках контроля. Для анализа конкретных платежей нужны соответствующие документы. Если сведений недостаточно, это будет прямо отражено в выводах.
Это заключение судебного эксперта?
Стандартный результат — аналитический отчёт или справка. Требования к заключению специалиста, квалификации исполнителя и использованию в процессе обсуждаются отдельно. Название демонстрационного материала не присваивает отчёту процессуальный статус.
Будут ли опубликованы мои данные и отчёт?
Форма передаёт постановку задачи команде NEWDB. На этой странице размещены только специально подготовленные обезличенные демонстрации; публичной ссылки на вашу заявку нет.
Другие решения: инструменты для юридических команд · контакты NEWDB.