Проверка юридического лица на благонадежность является базовой процедурой проводимой службой безопасности или закупочным отделом компании. Оценка компании требует знания источников и способов интерпретации данных по компаниям. Наш сервис помогает бизнесу оперативно собрать данные об юридических лицах и в структурированном виде передать их в корпоратиные системы бизнеса. Автоматизиация рутиных задач по сбору информации позволяет сотрудникам сэкономить время и сконцентрироваться на анализе информации и принятии решения.
Проверка компании по ИНН
Сервис на основе ИНН компании осуществляет проверку юридического лица по всем доступным открытым источникам информации.
Проверка компании по открытым источникам
Снижение налоговых рисков. С 19 августа 2017 г. вступила в силу ст. 54.1 Налогового кодекса (НК) РФ, которая устанавливает пределы использования налоговой выгоды налогоплательщиком, а именно возможность ее получения только при условии реальности его операций с указанным им контрагентом. Поэтому вопрос проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов не утратил своей актуальности.
Проверка всех аффилированных физических лиц
Проверка благонадежности руководителей и учредителей компании
Скоринг и рейтингование компаний
Сервис позволяет настроить индивидуальную систему рейтингования компаний
Проверка соответствует требованиям по идентификации клиентов по 115 ФЗ
Алгоритм проверки компании по ИНН
1. Проверка заложенности перед налоговой, проверка блокировок счетов, оценка реальной деятельности компании по количеству сотрудников, cумме соц. отчислений
ФНС России
2. Проверка наличия арбитражных дел
Картотека арбитражных дел
3. Проверка наличия исполнительных производств
ФССП России
4. Проверка наличия залогового имущества
Федеральная нотариальная палата
5. Проверка наличия юридического лица в реестре недобрасовестных поставщиков. Получения данных об участии компании в государственных закупках
ЕИС "Госзакупки"
6. Проверка наличия исполнительных производств
Генеральная прокуратура
7. Проверка наличия упоминаний наименования организации в уголовных делах общей юрисдикции
ГАС "Правосудие"
8. Проверка упоминаний компании в сообщениях о банкротстве
ЕФРСБ
9. Проверка всех учредителей и руководителей ораганизаций как физических лиц по ИНН
ФНС России
10. Проверка всех компаний, аффилированных с руководством компании
ФНС России
11. Анализ финансовой отчетности компании
ФНС России
Наши источники
ФНС, ФМС, Росреестр, ФССП, ГАС Провосудие. Арбитражные суды РФ, МВД, Росфинмониторинг, Портал ГосЗакупки,рейтинговые агенства, архивные базы данных
Ежедневное обновление
Обеспечиваем ежедневное обновление данных из наших источников, часть API работает в режиме онлайн, обеспечивая доступ к самой актуальной информции 24x7.
Индивидуальная настройка API
Для удобства интеграции адаптируем API под ваши требования: способы получения данных (синхронный, асинхронный), формат данных