Проверка по паспорту

Сервис на основе паспортных данных человека (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта) осуществляет проверку физического лица по всем доступным открытым источникам информации.
fingerprint

Идентификация

Проверяем действительность документа через запрос в ФНС. Возможна онлайн идентификация пользователей (eKYC) c использованием проверки соответствия документа биометрическим данным (фото, видео)

verified_user

Проверка на благонадежность

Проверяем человека по открытым источникам информации и коммерческим базам данных на негатив

account_balance

Оценка кредитного риска

C согласия пользователя может быть запрошена его кредитная история

Проверка соответствует требованиям по идентификации клиентов по 115 ФЗ

Алгоритм проверки на основе паспортных данных

1. Проверка по реестру недействительных паспортов

ФМС России

2. Проверка наличия исполнительных производств

ФССП России

3. Поиск сведений в перечне террористов и экстремистов по ФИО и дате рождения

РосФинМониторинг

4. Проверка наличия залогового имущества

Федеральная нотариальная палата

5. Определение задолжностей по налогам

ГИС ГМП

6. Проверка на негатив по коммерческим базам данных

Партнеры

7. Верификация паспорта через ФНС и определение ИНН человека

ФНС России

8. Проверка наличия сообщений о банкротсве физического лица

Федресурс

9. Проверка деловой активности. Выявление аффилированных юридических лиц

ФНС России

10. Проверка на наличие блокировок счетов

ФНС России

11. Проверка по картотеке арбитражных дел

Картотека арбитражных дел

12. Проверка всех учредителей и руководителей ораганизаций как физических лиц

Руководители и учредители

Стоимость:

0р

100 проверок/месяц

  • Кол-во запросов <100 в месяц

10000

500 проверок/месяц

  • + Тех поддержка по телефону

25000

1500 проверок/месяц

  • + Тех поддержка по телефону

45000

>1500 проверок/месяц

  • + Тех поддержка по телефону

Проверка компании по ИНН

Сервис на основе ИНН компании осуществляет проверку юридического лица по всем доступным открытым источникам информации.
card_travel

Проверка компании по открытым источникам

Снижение налоговых рисков. С 19 августа 2017 г. вступила в силу ст. 54.1 Налогового кодекса (НК) РФ, которая устанавливает пределы использования налоговой выгоды налогоплательщиком, а именно возможность ее получения только при условии реальности его операций с указанным им контрагентом. Поэтому вопрос проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов не утратил своей актуальности.

people_outline

Проверка всех аффилированных физических лиц

Проверка благонадежности руководителей и учредителей компании

thumb_up_off_alt

Скоринг и рейтингование компаний

Сервис позволяет настроить индивидуальную систему рейтингования компаний

Проверка соответствует требованиям по идентификации клиентов по 115 ФЗ

Алгоритм проверки компании по ИНН

1. Проверка заложенности перед налоговой, проверка блокировок счетов, оценка реальной деятельности компании по количеству сотрудников, cумме соц. отчислений

ФНС России

2. Проверка наличия арбитражных дел

Картотека арбитражных дел

3. Проверка наличия исполнительных производств

ФССП России

4. Проверка наличия залогового имущества

Федеральная нотариальная палата

5. Проверка наличия юридического лица в реестре недобрасовестных поставщиков. Получения данных об участии компании в государственных закупках

ЕИС "Госзакупки"

6. Проверка наличия исполнительных производств

Генеральная прокуратура

7. Проверка наличия упоминаний наименования организации в уголовных делах общей юрисдикции

ГАС "Правосудие"

8. Проверка упоминаний компании в сообщениях о банкротстве

ЕФРСБ

9. Проверка всех учредителей и руководителей ораганизаций как физических лиц по ИНН

ФНС РОссии

10. Проверка всех компаний, аффилированных с руководством компании

ФНС России

11. Анализ финансовой отчетности компании

ФНС России

Стоимость:

0р

100 проверок/месяц

  • Кол-во запросов <100 в месяц

15000

500 проверок/месяц

  • + Тех поддержка

35000

1500 проверок/месяц

  • + Тех поддержка

60000

>1500 проверок/в месяц

  • + Тех поддержка

Работать с нами

Вопросы по подключению и сотрудничеству

check
Сообщение отправлено